Verificación de cuenta (KYC) en Magical Spin
Magical Spin solicita verificación KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de permitir ciertas operaciones, sobre todo retiros y cambios relevantes en la cuenta.
- Identity (ID/Passport): La verificación se activa al solicitar el primer retiro, al alcanzar umbrales internos de control, o si el sistema detecta discrepancias (nombre, fecha de nacimiento) o intentos de acceso inusuales. Se pide un pasaporte o documento de identidad vigente en foto a color, con los cuatro bordes visibles y datos legibles. En algunos casos también solicitan una selfie sosteniendo el documento o un video corto para prueba de “presencia”.
- Address proof: Se requiere cuando se habilitan retiros, cuando cambia la dirección registrada o si el país de registro no coincide con la ubicación de acceso. Aceptan factura de servicios (electricidad, agua, gas, internet fijo), extracto bancario o certificado de residencia, emitido en los últimos 3 meses. El documento debe mostrar nombre completo, dirección completa y fecha de emisión; no aceptan capturas recortadas que oculten esos campos.
- Payment method: La verificación del pago se pide antes del primer retiro y al usar un método nuevo o una tarjeta distinta. Para visa o mastercard, piden foto del anverso y reverso; debes ocultar los dígitos centrales (deja visibles los 6 primeros y los 4 últimos) y cubrir el código de seguridad. Si el depósito fue con monedero electrónico, piden una captura donde se vea el titular y el correo/ID de la cuenta. Si se usó bitcoin o ethereum, suelen pedir una captura del monedero con el identificador de la cartera y el historial de la transacción del depósito.
Plazos: la revisión tarda entre 1 y 24 horas si los archivos son claros y coinciden con los datos del perfil. Si falta una página, hay reflejos, o el nombre no coincide con el método de pago, la revisión pasa a control manual y puede extenderse hasta 72 horas.
Estado actual: el KYC de Magical Spin