Verifica dell’account dopo l’accesso a Magical Spin
Dopo il login, Magical Spin può chiedere la verifica dell’identità per rispettare i controlli antiriciclaggio e per confermare età, titolarità dei metodi di pagamento e dati anagrafici prima di autorizzare alcune operazioni.
La verifica viene richiesta subito se i dati inseriti in registrazione non coincidono con quelli del documento, se l’account cambia email o numero di telefono, o se il sistema rileva accessi da nuovi dispositivi o reti con profilo di rischio.
La richiesta scatta sempre prima di pagare una vincita o sbloccare un prelievo sopra una soglia interna: il controllo serve a evitare pagamenti a persone diverse dall’intestatario e a prevenire chargeback su visa e mastercard.
Magical Spin avvia la verifica anche quando si usano metodi di deposito con regole di intestazione stringenti, ad esempio paypal, skrill e neteller: il nome sul conto deve combaciare con il profilo registrato.
Un altro caso tipico è il controllo della provenienza dei fondi quando i movimenti sono elevati o frequenti: in quel momento può essere richiesto un documento che spieghi l’origine del denaro, non solo l’identità.
- ID: Carta d’identità, passaporto o patente; foto a colori fronte/retro, leggibile, documento non scaduto, dati e foto non coperti.
- Address: Bolletta di utenza domestica, estratto conto bancario o certificato di residenza; intestato alla stessa persona, con indirizzo completo e data recente.
- Pagamento: Per visa e mastercard, foto della carta con solo ultime 4 cifre visibili e nome leggibile; per paypal/skrill/neteller, schermata del profilo con nome e email (senza mostrare saldo o movimenti non richiesti).
- Selfie: Foto del volto con il documento vicino al viso o selfie con un codice di verifica mostrato a schermo, se il sistema richiede un